先總結一句：時間能證明一切，但是需要時間來證明，O(∩_∩)O。

這是一個從事幾年的換匯中介，靠時間積累了不少人脈客戶，最後一把卷錢跑路的故事，目前不知後續如何。代付網提示：時間跨度長達3、4年，說明時間並不代表一切，還是每筆交易前都小心甄別，大筆交易分拆多筆較為保險。

以下內容來自柬埔寨通論壇：

昨天晚上粉絲阿東（化名）發來爆料，他說，龍哥我要爆料，今天下午（5月19日）西港換匯圈出現了大事。

隨後阿東發來了一個丁姓江蘇男子的身份資訊和照片，同時還發來多張匯旺和u的轉賬記錄，阿東說，此人是騙子，據我所知，他至少騙了1000000美金以上，直接跑路了。

提到東南亞的換匯圈，大家並不陌生，其實絕大部分都是灰色產業，主要就是給東南亞詐騙公司洗錢的，通常都是用數字貨幣u和美金洗錢，阿東說，今天下午跑路的這個江蘇鹽城人丁某華，他是一個擔保交易群群主，所謂的擔保交易群，就是在飛機軟體建立的一個洗錢群，他是群主，就是給所有換匯的人做擔保，一般情況下收取一定的費用，比如10000美金換成u，交易的雙方都不認識，肯定沒有信任，無法完成交易，但是在這個擔保群裡，丁某華就是擔保人，A手裡有10000u想要換成美金轉入匯旺或者ABA銀行卡里，就需要先把這10000u打給丁某華，然後他找需要買u的B，同樣會讓B把10000美金轉到丁某華的賬號上，這樣他從中擔保，每筆收取收費費，正常情況下都是10000美金起換，收取雙方各5美金手續費，這樣一筆交易他可以賺取10美金利潤，大部分情況下，一天的交易量也很大，基本都是幾十萬美金起，如果一天有500000美金換u交易，那就有500美金收入，輕輕鬆鬆月入100000人民幣。當然，要是接到大單，就是詐騙盤口一筆數額巨大的資金，那收入就難以想象了，可能隨便幾單就能賺個一兩百萬人民幣。

說起這個丁某華，他來西港也有多年了，最初在西港也是做實體生意的，在做生意的過程中也積累了一定的人脈關係，後來西港很多實體店倒閉了，一些開酒店餐飲的老闆就加入了洗錢通道行業，其中有很多人都發了大財，而丁某華憑藉自己這幾年在西港積累的人脈關係，做這個擔保群自然也是風生水起，去年開始他經常去迪拜和泰國，據他說，在那邊也是做這種換匯擔保的業務，前一段時間回到西港，時常約上這些老客戶一起吃飯喝酒，言語中表現出他現在混的非常不錯，現在想想，他其實早就在布這個局，讓大家認為他混的好，很賺錢，所以用他擔保非常放心。

以上轉賬記錄截圖貨幣單位：美金

今天早上他就聯絡各大u商，說下午有一批大概600000u到賬，希望大家共同把這筆u吃下，同時還把600000u到賬的截圖發給大家看，大家本身對他很信任，再看到他u地址裡確實有600000u，於是他就讓大家開始準備錢。到了下午他讓大家開始交易，第一筆美金轉給他，他會正常交易，比如客戶第一筆給他轉過去100000美金，他很快也會給客戶轉回去同等的u，第二筆他就要客戶先打款後回u！因為平時也是在他群裡交易的，經過語音影片確認，再檢視u地址，確實有那麼多u，也都紛紛轉賬到他賬戶，僅僅我知道群裡的十幾個人就給他轉了800000美金，其中還有很多我並不知道的，不過我估計，至少有1000000多萬美金轉給了他，這些美金都一下消失了。

懸賞300000美金約等同210萬人民幣抓人

不僅僅如此，給他轉了600000u的客戶被他坑害最慘，聽說是西港某詐騙公司老闆，因為信任他，直接給他轉了600000u換美金，這下也打了水漂了，氣得這個老闆下了懸賞令，只要抓到丁某華本人，立刻給100000美金獎勵，抓到他給送過來的，直接給300000美金獎勵，300000美金，這筆懸賞直接超過2000000人民幣。

丁某華的擔保群經營了三四年，在圈子裡也算有一定知名度，所以這次交易沒有人懷疑，這是一部分受害人轉賬截圖證據，現在已報警，封停此人匯旺和aba。但是查過帳號才知道，錢早就被轉走了，據小道訊息說，他早就策劃好了逃跑路線，此刻他應該早就逃離了柬埔寨了。之所以把這件事情曝光出來，就是希望在柬埔寨，泰國，迪拜的中國同胞不要上當，他現在手裡至少有100多萬美金，再加上那個詐騙盤口老闆的60萬u，手裡有這麼多資金，如果欺騙泰國和迪拜換匯圈的人，估計又會詐騙幾百萬美金，曝光他，換匯圈的人一定要小心。

凌晨阿東又發來後續爆料，他說，這個丁某華騙款後續查出來了，此人在5月19日下午17點的一個小時內同時訂了飛往四個國家的機票。

17：00訂的柬埔寨吳哥航空K6816航班飛往越南胡志明。

17：05泰國亞洲航空FD607航班飛往泰國曼谷。

17：45越南航空vn920航班飛往寮國永珍。

17：55深圳航空ZH9046航班飛往深圳。

阿東說，這個丁某華在詐騙之前早已經先想好了退路，就連逃跑的路線都提前放好煙霧彈，他知道，一旦被大家發現他詐騙，肯定就會被懸賞抓捕，所以他事先把這一切都安排的天衣無縫，眾多受害人都在想辦法追查他的資訊，但是目前為止，還沒有查出他乘坐哪趟航班離開。

從丁某華以擔保洗錢的名義詐騙灰產的鉅額資金的那一刻，他就預料到自己會被懸賞追殺，前段時間鬧得沸沸揚揚的巴厘島中國情侶事件，剛剛發生慘案的時候，就有人爆出內幕，也是跟u有關，東南亞換匯的江湖紛爭從未停止，這兩年柬埔寨發生的槍殺爆頭等多起案件，究其背後的真正原因，其中絕大部分都是起源於換匯，灰產的人冒著極大風險從事詐騙，而一旦動了他們的錢，你覺得他們豈能善罷甘休？看似一起詐騙事件，實則就是西港灰色產業的又一起”黑吃黑“，那麼丁某華的結局會如何？

後續會如何？我們現在還不清楚，大家一起持續關注後續。

來源：阿龍闖蕩記